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注册登记时提交虚假材料 天津世顺商贸有限公司被吊销营业执照

发布日期:2019-08-20 01:06   来源:未知   阅读:

  中国质量新闻网讯 8月15日,天津市河北区市场监管局发布的一份行政处罚书显示,天津世顺商贸有限公司涉嫌在注册登记时提交虚假材料,被天津市河北区市场监管局吊销营业执照。

  2019年5月13日,河北区市场监管局接到《区处非办关于市处非办推送涉嫌非法集资线索企业注册信息存在问题的情况说明》,其中登记住所为天津市河北区新开河街宝祥园5号楼1门202的天津世顺商贸有限公司存在以下问题:

  1.公安部门反馈,该公司法定代表人段桂玉的身份证号935系虚假信息,身份证号码与姓名不符;

  2.该企业注册地址为:天津市河北区新开河街宝祥园5号楼1门202。经多方核实,天津市河北区新开河街宝祥园5号楼1门202房主和其家人表示并不认识该公司法定代表人段桂玉,也没使用过自家房产证或将房屋租借他人注册公司

  调查认定的事实:根据区处非办提供的线日,执法人员到天津世顺商贸有限公司登记住所对该公司进行现场检查,该公司登记住所天津市河北区新开河街宝祥园5号楼1门202为居民住户,天津世顺商贸有限公司不在其登记住所从事经营活动,同时,该地址房屋产权所有人向我局举证,称其对天津世顺商贸有限公司登记、经营等情况该不知情,该公司从未取得其登记住所的合法使用权。经执法人员通过天津市市场主体信用信息系统查询,因通过登记的住所或经营场所无法联系,2019年2月22日,天津世顺商贸有限公司已被我局列入经营异常名录。

  执法人员调取了天津世顺商贸有限公司登记档案材料,依据档案材料中的线索,执法人员分别与天津世顺商贸有限公司法定代表人段桂玉、监事申晗、代办人唐倩倩进行电话联系,依据档案材料中预留的电话号码,均无法与上述人员取得联系。2019年5月16日,执法人员向天津世顺商贸有限公司法定代表人段桂玉、监事申晗、代办人唐倩倩邮寄《询问通知书》,要求上述人员在规定期限内到新开河街市场监管所就天津世顺商贸有限公司涉嫌提交虚假材料取得公司登记一事接受调查。2019年5月20 日,执法人员向该公司法定代表人段桂玉邮寄《责令改正通知书》,责令其在规定期限内到公司登记机关办理公司住所变更登记。向上述人员邮寄的相关文书经执法人员查询均因收件人不在指定地址信件被退回。由此,我局认为当事人提交虚假材料取得公司登记违法事实成立。

  1、2019年5月14日现场检查笔录1份,共2页,证明执法人员到当事人登记住所对其进行现场检查的具体情况;

  2、当事人登记住所房屋产权所有人提供《房屋产权证》复印件、身份证复印件、《情况说明》各1份,共4页,证明房屋产权信息及身份信息;

  3、执法人员调取当事人登记档案材料、户卡信息表各1份,共24页,证明当事人注册登记信息;

  4、向天津世顺商贸有限公司相关人员邮寄法律文书签收情况查询打印件、退信照片各1份,共8页,证明执法人员向天津世顺商贸有限公司相关人员邮寄法律文书的具体签收情况;

  5、执法人员打印天津市市场主体信用信息公示系统截图1份,共1页,证明当事人因通过登记的住所或经营场所无法联系已于2019年2月22日被我局列入经营异常名录的具体情况;

  6、国家税务总局天津市河北区税务局出具《关于对天津市市场和质量监督管理协助调查函的回复》材料原件1份,共2页,证明天津世顺商贸有限公司无税务登记信息;

  7、区处非办提供《区处非办关于市处非办推送涉嫌非法集资线索企业注册信息存在问题的情况说明》、《区处非办关于紧急处置涉嫌非法集资风险线页,证明案件来源情况。

  我局于2019年8月9日向当事人公告送达《行政处罚听证告知书》(津市监北新听告〔2019〕3号),告知当事人我局拟作出的行政处罚的事实、理由、依据,当事人在规定期限内未提出陈述、申辩意见。

  案件性质:当事人上述行为违反《中华人民共和国公司法》第一百九十八条“违反本法规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”的规定,构成了提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

  自由裁量的事实和理由:天津世顺商贸有限公司不在其登记住所从事经营活动,从未取得其登记住所的合法使用权,且一直未到登记机关办理公司住所变更登记,上述行为情节及危害后果严重,属于情节严重的情形。

  处理意见及依据:依据《中华人民共和国公司法》第一百九十八条“违反本法规定,虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的,由公司登记机关责令改正,对虚报注册资本的公司,处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款;对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司,处以五万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,撤销公司登记或者吊销营业执照。”的规定,决定吊销当事人公司营业执照。

  如对本行政处罚决定不服,可以于收到本决定书之日起六十日内向天津市市场监督管理委员会或者天津市河北区人民政府申请复议,也可以于六个月内依法向天津市河北区人民法院提起行政诉讼。

  依据《企业信息公示暂行条例》等有关规定,本机关将通过市场主体信用信息公示系统、门户网站、专业网站等公示行政处罚信息。如公示的行政处罚信息不准确,当事人可以申请本机关予以更正。